קשירת קשר לביצוע פשע והלבנת הון

 

החקירה נפתחה לאחר שהוגשו תלונות של עשרות משקיעים שרומו על ידי החשודים, אשר הציגו כלפיהם מצג שווא, לפיו ביכולתם "לייצר מוצרים פורצי דרך בתעשיית הרכב, שיש בהם כדי לשנות את התעשייה העולמית".

 

 

בהסתמך על מצג השווא, גייסו החשודים מהמשקיעים, מקצתם אנשי עסקים מוכרים,  למעלה מ- 31 מיליון דולר (ארה"ב). תחילה הופנו כספי ההשקעה לחברה ישראלית שהקימו החשודים ובהמשך, הועברו לחברת קש שהוקמה לצורך המרמה ביפן וממנה, הבריחו את כספי ההשקעה חזרה לישראל ולמדינות נוספות, תוך  שימוש ב"קופים", במארג של חברות קש נוספות שהקימו ובחשבונות בנק במדינות שונות.

 

 

במסגרת החקירה עלה כי בכספי ההשקעה עשו החשודים שימוש למימון אורח חיים פזרני, וכן למימון של  יוזמות עסקיות אחרות שלא צלחו. במעשיהם אלה הותירו החשודים את ציבור המשקיעים מול שוקת שבורה.

 

 

במהלך החקירה הגלויה שהחלה בשנת 2022, ונערכה בארץ ובחו"ל, נעצרו שני החשודים  המרכזיים תושבי קיסריה (62) ותל-אביב (72), בוצעו חיפושים, נתפסו מסמכים רבים, נגבו עשרות עדויות, ונחקרו באזהרה חשודים נוספים.

 

 

תיק החקירה לווה על ידי פרקליטות ת"א (מיסוי וכלכלה), עם סיום החקירה ובהתאם לתשתית הראיתית שנאספה, התיק יועבר לפרקליטות לעיון והחלטה.