נעצרו חשודים בהפעלת צ'יינג' ועסקים תוך העלמת הכנסות
שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל) חוף בלהב 433 וחוקרי פקיד שומה חקירות חיפה עצרו ארבעה חשודים בהפעלת עסק לשירות פיננסי בבאקה אל גרביה בחשד לביצוע עבירות הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, עבירות על פקודת מס הכנסה, עבירות על חוק הפיקוח על נותני שירותים פיננסים בהיקף של למעלה מ-75 מיליון שקלים.
במסגרת המאבק בפשיעה הכלכלית ביחידת אכ"ל בלהב 433 נפתחה חקירה סמויה יחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ברשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור נגד בעליו של עסק הנותן שירות פיננסי (צ'יינג') בבאקה אל גרביה שהינו החשוד העיקרי.
על-פי החשד, בשנת 2022 נשלל רישיונו של החשוד העיקרי ע"י רשות שוק ההון בעקבות חקירה שמתנהלת בימ"ר חוף בגין חשדות להלבנת הון ומתן שירות לארגוני פשע. כחודש לאחר שלילת רישיונו הוקמה חברה אשר קיבלה רישיון מאת המפקח על נותני השירות הפיננסים והיא בבעלות קרוב משפחתו של החשוד העיקרי. ממצאי החקירה מעלים חשד כי החשוד העיקרי ממשיך לנהל את עסקו באמצעות החברה האחרת וחשודים אחרים.
בנוסף, עולה חשד כי החשוד המרכזי השמיט הכנסות של מיליוני ₪ שצמחו לו מגביית עמלות בצ'יינג' ולא דיווח עליהן למס הכנסה. כמו כן, עולה חשד כי בניו של החשוד המרכזי לא דיווחו למס הכנסה על הכנסות שצמחו להם מסחר בזהב, סחר במטבעות וירטואליים וסחר במכוניות. בסך הכל מעריכים ברשות המסים כי היקף הפעילות הכולל של עסקי המשפחה הגיע לסכום של למעלה מ-75 מיליון ₪, בעוד שלמס הכנסה דווח על הכנסות של מאות אלפי ₪ בלבד.
הבוקר פשטו שוטרים מיחידות אכ"ל להב 433, שוטרי תחנת באקה אל גרביה, מפלג הונאה במחוז חוף, בסיוע ולוחמי יחידה שחר 101 של מג"ב על העסק וביתם של ארבעה חשודים המעורבים בעבירות. במסגרת הפעילות נתפסו עשרות אלפי שקלים במזומן, בכסף זר ובהמחאות וזאת בחשד כי התקבל מביצוע העבירות ויבחן האפשרות לחלט את הכסף והרכבים לאוצר המדינה.
