העברת מט"ח בהיקפים נרחבים מישראל לשטחי הרש"פ
היחידה הארצית למאבק בפשיעה הכלכלית בלהב 433 (יאל"כ), בשיתוף הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ורשות המיסים, מתנהלת בחודשים האחרונים חקירה רחבת היקף בחשד לעבירות הלבנת הון, מרמה ומימון טרור על ידי נותני שירות פיננסיים (צ'יינג') הפזורים במזרח ירושלים, יריחו ואזור מרכז הארץ.
עפ"י החשד, הרשת פעלה להעברת מט"ח בהיקפים נרחבים מישראל לשטחי הרש"פ, תוך טשטוש שרשרת העברת הכסף ופגיעה במנגנוני הדיווח והפיקוח בישראל.
בלשי להב 433 בסיוע של כוחות צה"ל, החטיבה הטקטית במג"ב, החטיבה המדברית במשמר הלאומי ויחידת הגדעונים 33 בלהב, פשטו על בתי העסק ובתי החשודים. במסגרת הפעילות נעצרו 11 חשודים בשטחי איו"ש, מזרח ירושלים ומרכז הארץ ונתפסו מעל 43 מילון ש"ח ונכסים השייכים לחשודים. בסמוך לאחד מבתי החשודים נתפס פריט החשוד כמטען חבלה.
החשודים הובאו לבית המשפט השלום בפ"ת לדיון בבקשת המשטרה להארכת מעצרם.
